Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 21 de diciembre de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 22 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento, si procede, del auditor de la sociedad de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y del informe de gestión.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, de la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que de acuerdo con el artículo 272 de la LSC, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Vilablareix, 17 de noviembre de 2017.- Administradora única - Señora Susanna Castaño Gil.