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El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2017, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 9 de enero de 2018, en primera convocatoria a las 17:00 horas, en el despacho del Letrado don José Joaquín Mir Plana, sito en Valencia, Avd. Marques de Sotelo, n.º 4-8, y al día siguiente, 10 de enero de 2018 en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de administración correspondiente al ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Adaptación del art 16 de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital (art. 173.2).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuitos de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta.

Valencia, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.