Se convoca a los señores accionistas de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Biar, Alicante, Avenida de Alcoy número 12 , el próximo día 9 de enero de 2018 a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 11 de enero de 2018 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aprobación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado 2016, así como la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.
Segundo.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para su inscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Aprobación del Acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.
Cuarto.- Cese y nombramiento de administrador/es.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, del informe de Gestión y del informe de los auditores de cuentas.
Biar, 4 de diciembre de 2017.- El Administrador, Miguel Ricardo Juan Pérez.
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