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El Administrador Único de la Sociedad ha adoptado el acuerdo de convocar a los señores partícipes a Junta General Ordinaria que se celebrará, en convocatoria única, el día 31 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas en el domicilio social Plaza Mayor, 8, Cespedes, Hornachuelos, y a Junta Extraordinaria el mismo día y lugar a las 12:30 horas con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2016.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese del administrador único.

Tercero.- Nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Aprobación del Balance Final de liquidación de la Sociedad. División y reparto del haber social, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades. Protocolización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cespedes, 9 de diciembre de 2017.- Administrador único.