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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 14 de febrero de 2018, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 26 de abril de 2018, a las 8,30 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 27 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.
Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 14 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.
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