Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 22 de abril de 2018, a las 13.00 h., en el domicilio social, sito en C/ Diputación, 279 (Barcelona), en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y Sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Determinación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social (C/ Diputación, 279, 4ª planta. Barcelona), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para su examen y entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propuesta, y el preceptivo informe del Consejo de Administración al respecto, pudiendo solicitarse el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.