Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Mallabia, sin número, Ermua (Bizkaia), el día diecinueve de junio de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día veinte de junio de dos mil dieciocho, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado, informe de gestión y gestión del órgano de administración del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de reservas.

Tercero.- Designación de auditores para la verificación de cuentas.

Cuarto.- Cese de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Ermua, 7 de marzo de 2018.- El Presidente.