Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Ávila, Paseo del Dos de Mayo, 6, bajo, el próximo día 19 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de Juntas, adaptación íntegra de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultades de protocolización.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ávila, 19 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Palacios González de Rivera.