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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para su celebración en Vitoria, Avenida de los Olmos 1, edificio D1 oficina 207 a las doce horas del día 16 de mayo de 2018 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Modificación del objeto social y consecuente modificación del Artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación del Artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, o pedir el envío de forma gratuita, las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 22 de marzo de 2018.- El Presidente. Juan Jorge Emparanza Knorr.