El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 8 de marzo de 2018, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en el domicilio social de la Compañía el día 26 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente orden del día.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2017.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2018.
Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores a estos efectos.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ejea de los Caballeros, 3 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid