Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Biar, Alicante, Avenida de Alcoy, número 12 , el próximo día 22 de febrero de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 26 de febrero de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aprobación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado 2016, así como la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de administrador/es.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del Acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, del informe de Gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Biar, 11 de enero de 2018.- El Administrador, Miguel Ricardo Juan Pérez.