Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad WW3537, S.A., de fecha 26 de marzo de 2018, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en, Paseo Winthuysen, 35, de Banyoles (CP 17820), para el próximo día 18 de junio de 2018 a les 16:30 h. en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad al ejercicio 2017.
Tercero.- Delegación de Facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.
Se hace constar a los Srs./Sres. Accionistas, de conformidad con el art. 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que estar sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Banyoles, 10 de abril de 2018.- D. Lluis Coromina Isern, Presidente del Consejo de Administración.
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