Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 11 de mayo de 2018, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. para el ejercicio 2019.

Quinto.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.

Sexto.- De la transmisión de les participaciones de los partícipes D. Miquel Jane Torra, D. Ignasi Bajona Oliveras, por defunción.

Séptimo.- De la transmisión de la participación núm. 6 titularidad de D. Pedro Agustín, Doña María Martina, y D. Agustí Antoni Utgés Vallespí.

Octavo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor, 18 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Jordi Palau Rubiralta.