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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 28 de marzo de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, el día 21 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, c/ San Francisco, 5, 4.º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ceses, reelección, y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo deposito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2018.- Rodrigo Rodríguez Ferrer, Secretario del Consejo de Administración.