Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría De la Fuente–Sáez Santurtún (calle Claudio Coello, n.º 91, 2.º piso, Madrid), el día 28 de mayo de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 29 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 24 de abril de 2018.- El Administrador Único, D. Rafael Castro Fernández.