Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria a celebrar en Pozoblanco, c/ Madre Carmen Sallés 1-1.º el próximo día 11 de junio, a las 13 horas y en primera convocatoria y el 11 de junio en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede en su caso de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y aprobación o censura de la gestión social del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación en los Administradores de facultades para la subsanación, ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos de esta Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de futuro. Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción , lectura y aprobación del acta si procede.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozoblanco, 4 de mayo de 2018.- Administrador solidario, Francisco Moreno Lopez.