Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, nº 63, bajo C de Madrid, el día 21 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 22 de junio de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de la cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.