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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Antequera, Málaga, Callejón de la Gloria, número 2, a las once horas del próximo día 20 de junio de 2018, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de 2017.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante 2017.
Cuarto.- Cese del Consejo Administración.
Quinto.- Modificación de los artículos 7, 8, 9 y 12 de los Estatutos Sociales en orden a que la sociedad sea administrada por un administrador único.
Sexto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad o prórroga del actual. Plazo del nombramiento.
Octavo.- Autorización de venta de la Finca Pozo Ancho. Aprobación de condiciones de venta. Apoderamiento.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la consideración de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de una copia de dicha documentación, en particular las cuentas anuales de 2017, la propuesta de aplicación de resultados de ese ejercicio y la modificación de Estatutos Sociales propuesta, junto a su informe justificativo.
En Antequera a, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Pablo Blázquez de Rojas.
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