Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará, en Madrid, en el domicilio social de Técnicas Reunidas, C/ Arapiles, nº 13, planta 15, a las dieciocho horas del día 19 de junio de 2018, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 20 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informes sobre autocartera, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes. Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración.