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Se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo lunes 18 de junio de 2018, a las 11 horas, en el domicilio social sito en C/ Sagasta, n.º 4, bajo, en Logroño (La Rioja), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la reunión.
Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de organizar la administración de la Sociedad.
Tercero.- Cese de Administradores Solidarios.
Cuarto.- Nombramiento de Administradora Única.
Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocar la Junta General.
Sexto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2017.
Séptimo.- Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2017.
Octavo.- Aprobación y aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2017.
Noveno.- Protocolización de acuerdos sociales.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se integran en las cuentas anuales y que se someterán a la aprobación de la Junta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Logroño, 7 de mayo de 2018.- Luis Ángel Ilarraza Fernández, Administrador Solidario.
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