Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores Socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, a las 10,30 horas del día 19 de junio de 2018, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la retribución de los miembros del órgano de administración.

Segundo.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referente a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados, doña Laura Ponsa Argemí y don Alexandre Ponsa Argemí.