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Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la compañía, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la mercantil, Barrio de la Alameda, nº 136/A, de Santa María de Cayón, el día 22 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día 23 de febrero de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2016, auditadas por expertos independientes.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los próximos tres ejercicios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la empresa, la documentación correspondiente, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ocaña, 18 de enero de 2018.- Los Administradores Solidarios.