Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general a celebrar en la sala sita en Can Palou, calle Montesa, número 15, de Esplugues de Llobregat, el próximo día 28 de junio de 2018, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 9 de mayo de 2018.- Los administradores solidarios, Miguel Salles Puig y Manuel Fajardo Cárdenas.