Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Valladolid, Avenida Reyes Católicos número 7, el día 29 de junio de 2018 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio 2017 y de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del cierre del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de cambio del domicilio social a la Avenida de los Reyes Católicos, número 5, planta baja, de Valladolid.

Segundo.- Autorización para elevar a Públicos los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valladolid, 16 de mayo de 2018.- El Administrador Único, don Claudio Parrilla Escobar.