Edukia ez dago euskaraz
El Consejo de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Almagro, 36, 2.º, 28010, para el próximo día 26 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, con aplicación de su resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución de la sociedad.
Segundo.- Cese de Administradores.
Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.
Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se advierte a los Señores Accionistas que se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio.
Madrid, 9 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril