Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El administrador de esta Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria a las 18:00 horas del día 29 de junio de 2018, en el domicilio social, Lekunbiz Auzoa, en Zamudio - Bizkaia, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018 a las 10:00 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2017.

Tercero.- Cesar en su cargo al Administrador Solidario.

Cuarto.- Nombrar Consejo de Administración de conformidad con los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los señores accionistas asimismo, de acuerdo con la normativa legal vigente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Zamudio, 17 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, A. Miguel Riobello.