El administrador único de la Sociedad BOINSA, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, en la calle Alameda Urquijo, 12, entreplanta izquierda a las 12:30 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2017.
Cuarto.- Cese del administrador único de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento del nuevo administrador único de la Sociedad.
Sexto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de la LSC, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, o a solicitar su entrega o envío gratuitos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas.
Bilbao, 18 de mayo de 2018.- El Administrador único.
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