Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La administración social convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2018, a las doce horas en primera convocatoria; y en caso necesario en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales ordinarias e informe de gestión, y de las cuentas consolidadas e informe de gestión, todo relativo al ejercicio del año 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación en su caso de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Designación o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación de la administración social.

Sexto.- Aprobación de la adquisición de acciones en autocartera realizada por la Sociedad, y autorización, en su caso, para realizar adquisiciones de acciones en autocartera.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Confección y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales ordinarias y consolidadas con los correspondientes informes de gestión y la auditoría de cuentas, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Beuda, 16 de mayo de 2018.- Assumpció Vila Simón, Administradora solidaria.