Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 11 de mayo de 2018, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio de 2018, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 26 de junio de 2018, en el mismo lugar a las dieciséis horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en calle Maya, 17, 38205 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio de 2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.- Cese de Administradores.

Tercero.- Nombramiento y distribución de cargos de los Consejeros.

Cuarto.- Retribución de los Administradores. Acuerdos a adoptar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar, dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Cristóbal de la Laguna, 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Nasser Wehbe Salla.