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Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Oñate, Guipúzcoa, Obispo Otaduy, n.º 11, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2018, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2018, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen de la evolución económica y societaria de la Compañía durante el periodo correspondiente al primer semestre del ejercicio en curso.
Segundo.- Examen de la evolución económica y societaria de las sociedades pertenecientes al Grupo Garay durante el periodo correspondiente al primer semestre del ejercicio en curso.
Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas anuales consolidadas de la compañía y nombramiento de los auditores de cuentas de la compañía.
Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos entre los accionistas a cuenta del resultado del ejercicio 2018.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, en su caso, para su aprobación.
Oñate, 23 de mayo de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Matos Castaño.
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