Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada el lunes 5 de Marzo 2018 a las trece horas de su mañana en primera convocatoria y el siguiente martes 6 a la misma hora en segunda, en ambos casos en el domicilio social sito en c/Goya, 15-5.º-A (28001-Madrid) de esta capital, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificar los estatutos sociales en su integridad, actualizándolos sin modificar capital social, objeto social y domicilio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Adopción de acuerdos ante la situación planteada por la grave enfermedad invalidante del accionista mayoritario, Presidente del Consejo D. José María Rodríguez Miranda Gómez.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.
Madrid, 29 de enero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
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