Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, calle Dato 38 de Vitoria, el día 28 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del art. 6 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid