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Se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Miraconcha, número 44, 1.º derecha, 20007, San Sebastián, Guipúzcoa, el día 29 de junio de 2018, a las 8:30 horas de la mañana, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2017, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la duración del cargo de Administrador.
Quinto.- Nombramiento o reelección del órgano de administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social y en el lugar de celebración de la junta el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
San Sebastian, 28 de mayo de 2018.- Administrador Único: Proinlan, SA, representado por Ricardo Sánchez Fernández.
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