El Administrador único acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 10 de julio en primera convocatoria y 11 de julio, de 2018, en segunda convocatoria, a las trece horas y en el Restaurante Mesón Roberto, San Xulián de Sales, Vedra, y bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria así como la gestión del Organo de Administración del ejercicio de 2017 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento o reelección de Administrador único y de Administrador único suplente.
Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único para el Ejercicio 2018.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los artículos 16, 25, 26, 27, 29 y 31 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades.
La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5 % del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del Orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.
Vedra, 21 de mayo de 2018.- El Administrador único.
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