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En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración el 21 de diciembre de 2017, convoco Junta General Extraordinaria a celebrar el 13 de marzo de 2018, en el domicilio social y a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, 14, a las diez horas y mismo lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Reducción de capital con la finalidad de devolución del valor de las aportaciones de parte de las acciones.
Segundo.- Aumento de capital hasta el mínimo legal.
Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales en función de los acuerdos que se adopten sobre reducción y aumento del capital social.
Cuarto.- Retribución del Consejero Delegado para el ejercicio de 2018.
Quinto.- Cese de la totalidad de los componentes del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración y elección de sus vocales, previa fijación en 3 de su número.
Séptimo.- Examen y aprobación de la cuenta de socios.
Octavo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, incorporando a su texto la forma de convocatoria prevista en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
Tienen los accionistas, en los términos y alcance del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente tienen a su disposición el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas del Consejo de Administración, que pueden examinar en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito.
Valencia, 5 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Adriaensens Aparicio.
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