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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en Barcelona, calle Vía Augusta, número 158, 9.º planta, a las 10:30 horas del día 23 de julio de 2018, en primera convocatoria, y, en caso, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Examen y estudio de la situación patrimonial de la sociedad filial portuguesa, y, si procede, adopción de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a examinar, en el domicilio social o de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del orden del día.
Barcelona, 14 de junio de 2018.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.
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