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Doña Lorena Carrera Prada, acuerda convocar a todos los señores socios de la sociedad PIZARRAS SALGUEIRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sita en Calle San Roque, número 24, San Andrés de Montejos, Ponferrada, León, en Primera convocatoria el día 2 de agosto a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 3 de agosto siguiente, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y la aplicación de los resultados.

Segundo.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Ponferrada, 28 de junio de 2018.- Doña Lorena Carrera Prada, Administradora única.