Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Alameda de Urquijo, 12-4.º Dcha, en primera convocatoria, el día 6 de agosto de 2018 a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, a los efectos de dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 160 f) de la LSC, de la venta del inmueble propiedad de la compañía -Inscrito en el Registro de la Propiedad de Baracaldo, Tomo 1264, Libro 964, Folio 109, finca n.º 7.879 de Baracaldo- con respeto a los términos esenciales de la oferta de compra presentada (objeto, precio y plazo).

Segundo.- Facultar expresamente al órgano de administración de la compañía, a fin de que dicho órgano pueda convenir con el comprador aquellos aspectos accesorios de dicha compraventa y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean oportunos para llevar a efecto la operación aprobada.

Tercero.- a) Acuerdo de retribución, en su caso, por la gestiones de venta realizadas por la persona que ha intermediado en la operación de compraventa. b) Determinación de la retribución y condiciones de pago, en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a la propuesta de compra presentada e informes del Consejo de Administración sobre los acuerdos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 26 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Múgica Marquiegui.