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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Mediante la presente comunicación se convoca a los Sres. Accionistas, a la reunión en junta general de accionistas de la sociedad MARIAN Y JIMÉNEZ, S.A., en ejercicio de las funciones que la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la sociedad me confieren. Esta reunión se celebrará en el domicilio social el jueves día 15 de marzo del 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el lunes día 19 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria. El orden del día de asuntos que trataremos será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reordenación social de la compañía.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas los derechos que les conceden la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como a solicitar por escrito del Órgano de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 13 de febrero de 2018.- Doña Virginia Marian Jiménez, Administradora Única de MARIAN Y JIMENEZ S.A.