Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Carretera Sevilla-Brenes, kilómetro 5, San José de la Rinconada, el día 20 de marzo de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 21 de marzo de 2018, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2017. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el día 1 de octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2017.

Tercero.- Sobre modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, a fin de que el Consejo de Administración pase, de tener un máximo de nueve miembros, a tener un máximo de doce miembros.

Cuarto.- Sobre la renovación del cargo de Secretario no consejero, si procede, y cese y nuevo nombramiento del secretario no consejero del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar ampliamente al nuevo Órgano de Administración de la sociedad, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio, al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y examinar, igualmente en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y los informes sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

San José de la Rinconada, 8 de febrero de 2018.- El Presidente, Juan Jiménez López.