Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 121, escalera izquierda 9.º C, el próximo día 10 de septiembre de 2018, lunes, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión, sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Autorización para la venta de las dos fincas sitas en Castala (Berja), Almería, propiedad de sociedad.

Cuarto.- Reducción del capital social de la entidad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos a todo los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de julio de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pérez Hernández.