Se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), n.º 3 (2.º-I), a las diecinueve horas, del día 3 de septiembre de 2018, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 4 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017.
Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
Cuarto.- Aprobación del balance final de liquidación, informe completo sobre dichas operaciones y proyecto de división entre los socios del activo resultante.
Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y liquidación.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos previa solicitud en el domicilio designado para la celebración de la Junta.
Madrid, 20 de julio de 2018.- Óscar Gil Borrell, Liquidador único.
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