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El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía "Lobos Bahía Club, S.A.", por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de julio de 2018, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Blanca de Navarra, avenida de Pío XII, 43, Pamplona (Navarra), el día 7 de septiembre de 2018 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 8 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reclasificación, en su caso, Reserva inversiones en Canarias a Reservas voluntarias.

Tercero.- Información de situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.

Quinto.- En su caso, cese, nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Pamplona, 27 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.