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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que tendrá lugar en el domicilio social, en Sant Just Desvern, avinguda Industria, 12, el día 24 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y tratar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de cargo de Administrador único.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas en relación al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 185 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos. Derecho de información. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la junta general, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Just Desvern, 24 de julio de 2018.- El Administrador único, Joan Pere Mascará Llopart.