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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socio de la sociedad «BIOVET-UCO, S.L.» para la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria a tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de octubre de 2018 a las 10:00 horas, en Avenida Gran Capitán, número 2 de Córdoba, o de ser necesario en segunda convocatoria el mismo día 10 de septiembre de 2018, a las 10:30 horas, en el mismo lugar y bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referente a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado de los mismos ejercicios.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar si procede la anulación del acuerdo de ampliación de capital con cargo a créditos de fecha 8 de enero de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 13 de septiembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administracion, don Diego Llanes Ruiz.