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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gremio Boneteros número 35 (Polígono Son Castelló), Palma, el día 13 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio Social 2017/18, cerrado el 30 de junio de 2018, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán depositar sus acciones, resguardos bancarios o cartas de inmovilización bancaria, en las oficinas de la Sociedad, con cinco días, por lo menos, de antelación a la fecha señalada para la expresada Junta. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la auditoria.

Palma, 8 de octubre de 2018.- El Presidente Cañellas Consultors, S.L., representada por Gabriel Cañellas Fons.