Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de octubre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera y única convocatoria, el día 20 de diciembre de 2018, a las 19:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Ajustar el importe de la reserva legal al capital social actual y reclasificación a reserva voluntaria en régimen de transparencia fiscal.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barrika, 22 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Azaola Estévez..