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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de Suyol, S.A., a la sesión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de tener lugar en las oficinas de la Notaría de don Emilio Sánchez Carpintero, sitas en Madrid, calle Velázquez, n.° 55, 5.º D, el día 11 de diciembre de 2018, a las 10,30 horas, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los años 2018 a 2020, ambos inclusive.

Cuarto.- Auditoría contable desde los años 2010 a 2016, ambas inclusive.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social. Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- El Administrador único, José Luis Segado Rodríguez..