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El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2018, a las 16,30 horas, en el domicilio social, y, en su caso, el día 20 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las 16,30 horas.

Orden del día

Primero.- Renovación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto 2019.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable. Derecho de información: Desde la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas la información y documentos de acuerdo con la normativa legal vigente.

Riudoms, 6 de noviembre de 2018.- La Presidente del Consejo, Judit Crusat Braña.