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El Consejo de Administración, en su reunión de 7 de noviembre 2018, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Burgos, Salón Caja de Burgos (Salón 2), Av. De Cantabria 3, el día 19 de diciembre a las 11,00h, en primera convocatoria y, el día 20 de diciembre a las 12,00h, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y ratificación de su gestión.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión y acuerdos del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2015-16; 2016-17 y 2017-18.

Cuarto.- Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 2018-19.

Quinto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración para la formalización, ejecución y elevación a público, de los acuerdos adoptados, y en su caso, para su subsanación, y de los adoptados en Juntas anteriores.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los Sres. accionistas su derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que integran el orden del día, asi como del derecho a examinar, y en su caso obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta.

Burgos, 8 de noviembre de 2018.- Presidente, Juan Antonio Gallego Cantero.